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首钢股份:2018年度股东大会的法律意见书

发布时间:2019-06-17 02:27 来源:未知 编辑:admin

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  首钢股份:2018年度股东大会的法令看法书

  2019-06-15 00:00:00

  北京国枫律师事务所关于北京首钢股份无限公司2018 年度股东大会的法令看法书 国枫律股字[2019]A0351 号 致:北京首钢股份有

  北京国枫律师事务所关于北京首钢股份无限公司2018 年度股东大会的法令看法书

  致:北京首钢股份无限公司(贵公司)

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监视办理委员会发布的《上市公司股东大会法则》(以下简称“《股东大会法则》”)、《律师事务所处置证券法令营业办理法子》(以下简称《从业法子》)及贵公司章程(以下简称“《公司章程》”)等相关划定,本所指派律师出席贵公司 2018 年度股东大会(以下简称“本次会议”),并出具本法令看法书。

  本所律师曾经按照《股东大会法则》的要求对贵公司本次会议的实在性、合法性进行检验并颁发法令看法;本法令看法书中不具有虚假记录、误导性陈述及严重脱漏。

  本法令看法书仅供贵公司本次会议之目标利用,不得被任何人用于其他任何目标。本所律师同意将本法令看法书随贵公司本次会议决议一路予以通知布告。

  按照《证券法》第二十条第二款、《股东大会法则》第五条、《从业法子》的相关要求,按照律师行业公认的营业尺度、道德规范和勤奋尽责精力,本所律师对贵公司供给的相关文件和相关事项进行了核查和验证,现出具法令看法如下:

  一、本次会议的召集、召开法式

  (一)本次会议的召集

  经检验,本次会议由贵公司2019年度董事会第一次姑且会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会别离于2019年5月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券买卖所网站()公开辟布了《北京首钢股份无限公司关于召开2018年度股东大会的通知》,该等通知载了然本次会议现场会议召开的时间、地址,收集投票的时间及具体操作流程,股东有权亲身或委托代办署理人出席股东大会并行使表决权,有权出席本次会议股东的股权登记日及登记法子、联系地址、联系人等事项,同时列了然本次会议的审议事项。

  (二)本次会议的召开

  贵公司本次会议以现场投票表决和收集投票表决相连系的体例召开。

  贵公司本次会议的现场会议于2019年6月14日下战书14:30在首钢陶楼二层第一会议室如期召开,由贵公司董事长掌管。贵公司本次会议通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2019年6月14日的买卖时间,即9:30至11:30和13:00至15:00,通过深圳证券买卖所互联网系统投票的具体时间为2019年6月13日下战书15:00至2019年6月14日下战书15:00期间。

  经检验,贵公司本次会议召开的时间、地址、体例及会议内容与会议通知所载明的相关内容分歧。

  综上所述,贵公司本次会议的通知、召集和召开法式合适相关法令、行政律例、规范性文件及《公司章程》的划定。

  二、本次会议的召集人和出席会议人员的资历

  本次会议的召集报酬贵公司董事会,合适法令律例、规范性文件及《公司章程》划定的召集人的资历。

  按照出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券消息无限公司反馈的现场及收集投票统计成果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师检验确认,本次会议通过现场和收集投票的股东(股东代办署理人)共计21人,代表股份4,617,152,603股,占贵公司股份总数的87.2908%。除贵公司股东(股东代办署理人)外,出席本次会议的人员还有贵公司部门董事、监事、高级办理人员及本所经办律师。

  经检验,上述出席本次会议人员的资历合适相关法令律例、规范性文件和《公司章程》的划定,合法无效;上述加入收集投票的股东的资历已由深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统进行认证。

  三、本次会议的表决法式和表决成果

  经检验,本次会议审议及表决的事项为贵公司已通知布告的会议通知中所列明的全数议案。本次会议经逐项审议,按照《公司章程》所划定的表决法式,表决了以下议案:

  1.《公司2018年度董事会演讲》;

  表决 成果 :同 意4,616,785,103股 ,占 出席 会议有 效表 决权股 份总 数的99.9920%;否决367,500股,占出席会议无效表决权股份总数的0.0080%;弃权0股,占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。

  2.《公司2018年度监事会演讲》;

  表决 成果 :同 意4,616,785,103股 ,占 出席 会议有 效表 决权股 份总 数的99.9920%;否决367,500股,占出席会议无效表决权股份总数的0.0080%;弃权0股,占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。

  3.《公司2018年年度演讲及年度演讲摘要》;

  表决 成果 :同 意4,616,785,103股 ,占 出席 会议有 效表 决权股 份总 数的99.9920%;否决367,500股,占出席会议无效表决权股份总数的0.0080%;弃权0股,占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。

  4.《公司2018年度财政决算演讲》;

  表决 成果 :同 意4,616,785,103股 ,占 出席 会议有 效表 决权股 份总 数的99.9920%;否决367,500股,占出席会议无效表决权股份总数的0.0080%;弃权0股,占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。

  5.《公司2018年度利润分派预案》;

  表决 成果 :同 意4,616,185,103股 ,占 出席 会议有 效表 决权股 份总 数的99.9790%;否决967,500股,占出席会议无效表决权股份总数的0.0210%;弃权0股,占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。

  6.《公司2019年度财政预算演讲》;

  表决 成果 :同 意4,616,785,103股 ,占 出席 会议有 效表 决权股 份总 数的99.9920%;否决367,500股,占出席会议无效表决权股份总数的0.0080%;弃权0股,占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。

  7.《公司关于续聘会计师事务所的议案》;

  表决 成果 :同 意4,616,785,103股 ,占 出席 会议有 效表 决权股 份总 数的99.9920%;否决367,500股,占出席会议无效表决权股份总数的0.0080%;弃权0股,占出席会议无效表决权股份总数的0.0000%。

  8.《公司关于2019年过活常联系关系买卖额估计环境的议案》;

  表决成果:同意11,228,732股,占出席会议非联系关系股东无效表决权股份总数的2.6838%;否决407,163,000股,占出席会议非联系关系股东无效表决权股份总数的97.3162%;弃权0股,占出席会议非联系关系股东无效表决权股份总数的0.0000%。联系关系股东首钢集团无限公司回避表决。

  9.《公司与首钢集团财政无限公司开展金融营业的议案》;

  表决成果:同意8,590,232股,占出席会议非联系关系股东无效表决权股份总数的2.0532%;否决409,801,500股,占出席会议非联系关系股东无效表决权股份总数的97.9468%;弃权0股,占出席会议非联系关系股东无效表决权股份总数的0.0000%。联系关系股东首钢集团无限公司回避表决。

  10.《公司与首钢集团财政无限公司开展金融营业之金融办事和谈》;表决成果:同意8,590,232股,占出席会议非联系关系股东无效表决权股份总数的2.0532%;否决409,801,500股,占出席会议非联系关系股东无效表决权股份总数的97.9468%;弃权0股,占出席会议非联系关系股东无效表决权股份总数的0.0000%。联系关系股东首钢集团无限公司回避表决。

  11.《公司对首钢集团财政无限公司二O一八年度风险评估审核演讲》;表决成果:同意11,228,732股,占出席会议非联系关系股东无效表决权股份总数的2.6838%;否决407,163,000股,占出席会议非联系关系股东无效表决权股份总数的97.3162%;弃权0股,占出席会议非联系关系股东无效表决权股份总数的0.0000%。联系关系股东首钢集团无限公司回避表决。

  12.《公司在首钢集团财政无限公司打点存贷款营业之风险措置预案》;表决成果:同意8,590,232股,占出席会议非联系关系股东无效表决权股份总数的2.0532%;否决409,801,500股,占出席会议非联系关系股东无效表决权股份总数的97.9468%;弃权0股,占出席会议非联系关系股东无效表决权股份总数的0.0000%。联系关系股东首钢集团无限公司回避表决。

  除上述议案外,贵公司本次会议还听取了《公司独立董事2018年度述职演讲》、《公司关于高级办理人员2018年度薪酬兑现及2019年度薪酬与查核分派法子的申明》。

  本所律师、现场选举的两名股东代表与监事代表配合担任计票、监票。现场会议表决票就地清点,经与收集投票表决成果归并统计确定最终表决成果后予以发布。此中,贵公司对相关议案的中小投资者表决环境零丁计票并零丁披露表决成果。

  经检验,前述第1至7项议案均经出席本次会议股东(股东代办署理人)所持无效表决权的过对折通过;前述第8至12项议案同意股数占出席本次会议非联系关系股东(股东代办署理人)所持无效表决权未过对折,未获通过。

  综上所述,贵公司本次会议的表决法式和表决成果合适法令律例、规范性文件及《公司章程》的划定,合法无效。

  四、结论性看法

  综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开法式合适法令、行政律例、《上市公司股东大会法则》等规范性文件及《公司章程》的划定,本次会议的召集人和出席会议人员的资历以及本次会议的表决法式和表决成果均合法无效。

  本法令看法书一式叁份。

  (此页无注释,为《北京国枫律师事务所关于北京首钢股份无限公司2018年度股东大会的法令看法书》的签订页)

  北京国枫律师事务所 经办律师 李洁

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