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首钢股份:2018年度股东大会决议公告

发布时间:2019-06-14 23:56 来源:未知 编辑:admin

  证券代码:000959证券简称:首钢股份通知布告编号:2019-010

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  1.本次股东大会呈现否决议案的景象,议案八《公司关于2019年过活常联系关系买卖额估计环境的议案》、议案九《公司与首钢集团财政无限公司开展金融营业的议案》、议案十《公司与首钢集团财政无限公司开展金融营业之金融办事和谈》、议案十一《公司对首钢集团财政无限公司二O一八年度风险评估审核演讲》及议案十二《公司在首钢集团财政无限公司打点存贷款营业的风险措置预案》未获得通过。

  2.本次股东大会未涉及变动以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席环境

  1.北京首钢股份无限公司(以下简称“公司”)采纳现场会议与收集投票相连系的体例召开2018年度股东大会。现场会议于2019年6月14日下战书14时30分在北京市石景山区首钢陶楼二层第一会议室如期召开。会议由公司董事会召集,现场会议由赵民革董事长掌管。本次会议的召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

  2.股东出席环境:

  股东出席的总体环境:

  通过现场和收集投票的股东21人,代表股份4,617,152,603股,占上市公司总股份的87.2908%。

  此中:通过现场投票的股东5人,代表股份4,201,101,371股,占上市公司总股份的79.4251%。

  通过收集投票的股东16人,代表股份416,051,232股,占上市公司总股份的7.8658%。

  中小股东出席的总体环境:

  通过现场和收集投票的股东20人,代表股份418,391,732股,占上市公司总股份的7.9100%。

  此中:通过现场投票的股东4人,代表股份2,340,500股,占上市公司总股份的0.0442%。

  通过收集投票的股东16人,代表股份416,051,232股,占上市公司总股份的7.8658%。

  3.公司董事、监事以及高级办理人员出席了本次股东大会的现场会议。北京国枫律师事务所律师张莹、李洁作为本次会议的见证律师出席会议。

  二、议案审议表决环境

  1.本次股东大会议案采用现场表决与收集投票相连系的体例进行表决。

  2.本次股东大会议案具体表决成果如下:

  议案一《公司2018年度董事会演讲》

  总表决环境:

  同意4,616,785,103股,占出席会议所有股东无效表决权股份的99.9920%;否决367,500股,占出席会议所有股东无效表决权股份的0.0080%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东无效表决权股份的0.0000%。

  中小股东总表决环境:

  同意418,024,232股,占出席会议中小股东无效表决权股份的99.9122%;否决367,500股,占出席会议中小股东无效表决权股份的0.0878%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东无效表决权股份的0.0000%。

  该议案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。按照上述表决环境,该议案获得通过。

  议案二《公司2018年度监事会演讲》

  总表决环境:

  同意4,616,785,103股,占出席会议所有股东无效表决权股份的99.9920%;否决367,500股,占出席会议所有股东无效表决权股份的0.0080%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东无效表决权股份的0.0000%。

  中小股东总表决环境:

  同意418,024,232股,占出席会议中小股东无效表决权股份的99.9122%;否决367,500股,占出席会议中小股东无效表决权股份的0.0878%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东无效表决权股份的0.0000%。

  该议案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。按照上述表决环境,该议案获得通过。

  议案三《公司2018年年度演讲及年度演讲摘要》

  总表决环境:

  同意4,616,785,103股,占出席会议所有股东无效表决权股份的99.9920%;否决367,500股,占出席会议所有股东无效表决权股份的0.0080%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东无效表决权股份的0.0000%。

  中小股东总表决环境:

  同意418,024,232股,占出席会议中小股东无效表决权股份的99.9122%;否决367,500股,占出席会议中小股东无效表决权股份的0.0878%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东无效表决权股份的0.0000%。

  该议案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。按照上述表决环境,该议案获得通过。

  议案四《公司2018年度财政决算演讲》

  总表决环境:

  同意4,616,785,103股,占出席会议所有股东无效表决权股份的99.9920%;否决367,500股,占出席会议所有股东无效表决权股份的0.0080%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东无效表决权股份的0.0000%。

  中小股东总表决环境:

  同意418,024,232股,占出席会议中小股东无效表决权股份的99.9122%;否决367,500股,占出席会议中小股东无效表决权股份的0.0878%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东无效表决权股份的0.0000%。

  该议案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。按照上述表决环境,该议案获得通过。

  议案五《公司2018年度利润分派预案》

  总表决环境:

  同意4,616,185,103股,占出席会议所有股东无效表决权股份的99.9790%;否决967,500股,占出席会议所有股东无效表决权股份的0.0210%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东无效表决权股份的0.0000%。

  中小股东总表决环境:

  同意417,424,232股,占出席会议中小股东无效表决权股份的99.7688%;否决967,500股,占出席会议中小股东无效表决权股份的0.2312%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东无效表决权股份的0.0000%。

  该议案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。按照上述表决环境,该议案获得通过。

  议案六《公司2019年度财政预算演讲》

  总表决环境:

  同意4,616,785,103股,占出席会议所有股东无效表决权股份的99.9920%;否决367,500股,占出席会议所有股东无效表决权股份的0.0080%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东无效表决权股份的0.0000%。

  中小股东总表决环境:

  同意418,024,232股,占出席会议中小股东无效表决权股份的99.9122%;否决367,500股,占出席会议中小股东无效表决权股份的0.0878%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东无效表决权股份的0.0000%。

  该议案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。按照上述表决环境,该议案获得通过。

  议案七《公司关于续聘会计师事务所的议案》

  总表决环境:

  同意4,616,785,103股,占出席会议所有股东无效表决权股份的99.9920%;否决367,500股,占出席会议所有股东无效表决权股份的0.0080%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东无效表决权股份的0.0000%。

  中小股东总表决环境:

  同意418,024,232股,占出席会议中小股东无效表决权股份的99.9122%;否决367,500股,占出席会议中小股东无效表决权股份的0.0878%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东无效表决权股份的0.0000%。

  该议案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。按照上述表决环境,该议案获得通过。

  议案八《公司关于2019年过活常联系关系买卖额估计环境的议案》

  总表决环境:

  同意11,228,732股, 占出席会议所有股东有 效表决权股份的2.6838%;否决407,163,000股,占出席会议所有股东无效表决权股份的97.3162%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东无效表决权股份的0.0000%。

  中小股东总表决环境:

  同意11,228,732股, 占出席会议中小股东有 效表决权股份的2.6838%;否决407,163,000股,占出席会议中小股东无效表决权股份的97.3162%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东无效表决权股份的0.0000%。

  该议案属联系关系买卖,按照相关划定,本公司控股股东--首钢集团无限公司(持股4,198,760,871股)回避表决。该议案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。按照上述表决环境,该议案未获得通过。

  议案九《公司与首钢集团财政无限公司开展金融营业的议案》

  总表决环境:

  同 意8,590,232股 ,占 出席 会议所 有股 东有 效表决 权股 份的2.0532%;否决409,801,500股,占出席会议所有股东无效表决权股份的97.9468%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东无效表决权股份的0.0000%。

  中小股东总表决环境:

  同 意8,590,232股 ,占 出席 会议中 小股 东有 效表决 权股 份的2.0532%;否决409,801,500股,占出席会议中小股东无效表决权股份的97.9468%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东无效表决权股份的0.0000%。

  该议案属联系关系买卖,按照相关划定,本公司控股股东--首钢集团无限公司(持股4,198,760,871股)回避表决。该议案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。按照上述表决环境,该议案未获得通过。

  议案十《公司与首钢集团财政无限公司开展金融营业之金融办事和谈》

  总表决环境:

  同 意8,590,232股 ,占 出席 会议所 有股 东有 效表决 权股 份的2.0532%;否决409,801,500股,占出席会议所有股东无效表决权股份的97.9468%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东无效表决权股份的0.0000%。

  中小股东总表决环境:

  同 意8,590,232股 ,占 出席 会议中 小股 东有 效表决 权股 份的2.0532%;否决409,801,500股,占出席会议中小股东无效表决权股份的97.9468%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东无效表决权股份的0.0000%。

  该议案属联系关系买卖,按照相关划定,本公司控股股东--首钢集团无限公司(持股4,198,760,871股)回避表决。该议案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。按照上述表决环境,该议案未获得通过。

  议案十一《公司对首钢集团财政无限公司二O一八年度风险评估审核演讲》

  总表决环境:

  同意11,228,732股, 占出席会议所有股东有 效表决权股份的2.6838%;否决407,163,000股,占出席会议所有股东无效表决权股份的97.3162%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东无效表决权股份的0.0000%。

  中小股东总表决环境:

  同意11,228,732股, 占出席会议中小股东有 效表决权股份的2.6838%;否决407,163,000股,占出席会议中小股东无效表决权股份的97.3162%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东无效表决权股份的0.0000%。

  该议案属联系关系买卖,按照相关划定,本公司控股股东--首钢集团无限公司(持股4,198,760,871股)回避表决。该议案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。按照上述表决环境,该议案未获得通过。

  议案十二《公司在首钢集团财政无限公司打点存贷款营业之风险措置预案》

  总表决环境:

  同 意8,590,232股 ,占 出席 会议所 有股 东有 效表决 权股 份的2.0532%;否决409,801,500股,占出席会议所有股东无效表决权股份的97.9468%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东无效表决权股份的0.0000%。

  中小股东总表决环境:

  同 意8,590,232股 ,占 出席 会议中 小股 东有 效表决 权股 份的2.0532%;否决409,801,500股,占出席会议中小股东无效表决权股份的97.9468%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东无效表决权股份的0.0000%。

  该议案属联系关系买卖,按照相关划定,本公司控股股东--首钢集团无限公司(持股4,198,760,871股)回避表决。该议案应由出席本次股东大会总体有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。按照上述表决环境,该议案未获得通过。

  三、律师出具的法令看法

  按照相关法令划定,北京国枫律师事务所律师张莹、李洁作为本次会议见证律师出席了会议,并出具法令看法书。律师认为,公司本次会议的通知和召集、召开法式合适法令、行政律例、《上市公司股东大会法则》等规范性文件及《公司章程》的划定,本次会议的召集人和出席会议人员的资历以及本次会议的表决法式和表决成果均合法无效。

  四、备查文件

  1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2.法令看法书;

  3.深交所要求的其他文件。

  北京首钢股份无限公司董事会

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